Aleksei Andriunin, fundador da Gotbit, fechou um acordo de confissão com os promotores federais dos EUA, concordando em renunciar a cerca de 23 milhões de dólares em criptomoedas. Andriunin enfrentava acusações de manipulação do mercado de criptomoedas e fraude eletrônica. Os promotores recomendaram que ele não cumprisse pena de prisão, propondo liberdade condicional de até cinco anos por cada acusação, devido à sua confissão de culpa em uma acusação de conspiração e duas de fraude eletrônica.
Andriunin esteve envolvido em uma conspiração para manipular os mercados de criptomoedas em nome de empresas clientes. Ele foi extraditado para os EUA após ser preso em Portugal em outubro de 2024. O acordo de confissão de Gotbit causou prejuízos a participantes do mercado que compraram criptomoedas a preços inflacionados de forma fraudulenta. Os promotores se reservam o direito de argumentar que a gravidade da ofensa é subestimada e que uma majoração da pena pode ser justificada.
Entenda as acusações de fraude eletrônica da Gotbit
Aleksei Andriunin, um cidadão russo de 26 anos, ofereceu serviços de manipulação de mercado para criar um volume de negociação artificial para várias empresas de criptomoedas entre 2018 e 2024. Ele, juntamente com dois diretores da Gotbit, Fedor Kedrov e Qawi Jalili, enfrentam acusações de “wash trading” de criptomoedas. O Departamento de Justiça (DOJ) alega que Andriunin e os diretores da empresa também usaram várias contas para evitar a detecção de wash trades no blockchain público.
Entre os clientes da Gotbit, estavam as meme coins Saitama e Robo Inu, que foram acusadas separadamente em um esquema de pump-and-dump. Após sua prisão em Portugal, Andriunin compareceu a um tribunal federal em Boston, onde foi ordenado a permanecer sob custódia. As autoridades americanas estão investigando a fundo as atividades da Gotbit e seus envolvimentos com diversas criptomoedas.
O caso de Andriunin e da Gotbit serve como um alerta para o mercado de criptomoedas, destacando os riscos de manipulação e a importância da regulamentação. A Justiça americana tem se mostrado cada vez mais vigilante em relação a práticas ilegais no setor de criptoativos, buscando responsabilizar os envolvidos e proteger os investidores.
A extradição de Andriunin e o acordo de confissão demonstram a seriedade com que as autoridades estão tratando o caso. A expectativa é que o processo judicial traga à tona mais detalhes sobre as operações da Gotbit e o impacto da manipulação de mercado nas criptomoedas envolvidas.
Detalhes do acordo de confissão de US$ 23 milhões
De acordo com a carta dos promotores apresentada no tribunal federal de Massachusetts, o acordo de confissão de Gotbit inclui o confisco de US$ 23 milhões. Com isso, Andriunin não enfrentará multas adicionais relacionadas às acusações. Inicialmente, as acusações poderiam resultar em multas de até US$ 250.000 por cada acusação, conforme as leis aplicáveis.
“Se o tribunal rejeitar qualquer parte deste acordo de confissão, o procurador dos EUA poderá anular o acordo e/ou o réu poderá rescindi-lo”, observou a carta. Uma cópia da carta do governo também foi enviada ao advogado de Andriunin, Roger Burlingame, do escritório de advocacia Dechert LLP. A decisão final sobre a aprovação do acordo caberá ao juiz responsável pelo caso.
O acordo de confissão representa um passo importante no processo legal, mas ainda não encerra o caso. O juiz poderá considerar diversos fatores antes de tomar sua decisão, incluindo o impacto das ações de Andriunin sobre as vítimas, a gravidade das acusações e o histórico do réu. A defesa de Andriunin poderá apresentar seus argumentos para tentar garantir a aprovação do acordo.
Enquanto isso, o mercado de criptomoedas acompanha de perto o desenrolar do caso, que pode ter implicações significativas para a regulamentação e a fiscalização do setor. A expectativa é que o caso de Andriunin sirva de exemplo para outros que estejam envolvidos em práticas ilegais no mercado de criptoativos. As autoridades americanas têm demonstrado um compromisso em combater a manipulação e a fraude no setor, buscando proteger os investidores e garantir a integridade do mercado.
Este conteúdo foi auxiliado por Inteligência Artificial, mas escrito e revisado por um humano.
