Investigadores sul-coreanos prenderam Jon Bur Kim, também conhecido como Park, um market maker de crypto, sob novas acusações de fraude relacionadas a criptomoedas. Ele já aguardava julgamento por um suposto esquema de US$ 60 milhões envolvendo a Podo Coin, tendo sido liberado sob fiança. Agora, enfrenta mais acusações ligadas a outra criptomoeda, a Artube (ATT).
Alegações de Fraude: Mandado de Prisão para Market Maker
A nova acusação contra Jon Bur Kim foi formalizada pela Unidade de Investigação Conjunta para Crimes de Ativos Virtuais (JIU), ligada ao Ministério Público do Distrito Sul de Seul. A JIU está focada em um novo delito que envolve outra criptomoeda.
Os promotores suspeitam que Park facilitou a listagem e emissão da Artube (ATT), que é apontada como uma “scam coin”, ou moeda fraudulenta. Eles acreditam que Park e seus associados usaram a token para enganar investidores, arrecadando um total de 260 bilhões de wons, aproximadamente US$ 179,6 milhões.
Diversas exchanges de criptomoedas listaram a ATT, incluindo a Coinone, da Coreia do Sul. No entanto, o volume de negociações e o valor da moeda caíram drasticamente nos últimos tempos. Após a listagem, os preços da ATT inicialmente subiram, mas logo começaram a declinar.
Ações da Coinone em Relação à ATT
No início de fevereiro do ano passado, a Coinone classificou a ATT como uma moeda de preocupação, mencionando os seguintes motivos: suspensão das atividades oficiais da comunidade, inatividade de serviços e negócios importantes, falta de comunicação aos investidores sobre planos de negócios de curto, médio e longo prazo, e ausência de divulgação de informações relevantes de forma oportuna.
A Coinone entrou em contato com a equipe responsável pelo projeto para obter esclarecimentos, mas não ficou satisfeita com as respostas dos desenvolvedores. Em 20 de fevereiro, a Coinone anunciou a decisão de encerrar o suporte à negociação da ATT para proteger os investidores. O suporte para transações foi finalizado no início de março, seguido pelo suporte para saques um mês depois.
Arresto de market maker de crypto: Prisão do CEO da Operadora Artube
Os promotores também anunciaram a prisão de um indivíduo de sobrenome Moon, identificado como o CEO da operadora da Artube. As autoridades acreditam que Moon e Park obtiveram lucros ilegais através de divulgações públicas falsas e manipulação de preços, após garantirem a listagem na Coinone em março de 2021.
Park já havia sido acusado de lucrar com a manipulação dos preços da Podo Coin. Ele foi libertado sob fiança em 22 de janeiro deste ano. No entanto, o Tribunal do Distrito Sul de Seul determinou que tanto Park quanto Moon deveriam ser detidos, com o juiz presidente afirmando que “as acusações criminais são graves e há risco de que os suspeitos tentem destruir provas e fugir do país”.
Investigação da Podo Coin e Apreensão de Bens
A JIU já havia confiscado bens de Park, incluindo sua coleção de carros esportivos importados. As autoridades investigam Park há vários anos. No final de dezembro de 2023, a Guarda Costeira sul-coreana o interceptou em uma embarcação tentando fugir para a China.
A guarda costeira forçou o barco de pesca a atracar enquanto tentava navegar para a China em meio a uma tempestade, aparentemente sem saber que Park estava a bordo. Após conseguirem levar o barco para o porto de Mokpo, os agentes da lei embarcaram na embarcação e prenderam Park, o capitão do barco e outro intermediário por acusações de contrabando.
A recente prisão e indiciamento de Jon Bur Kim destacam a crescente repressão contra fraudes no mercado de criptomoedas na Coreia do Sul. As autoridades estão intensificando os esforços para investigar e punir atividades ilegais no setor de ativos digitais, visando proteger os investidores e garantir a integridade do mercado.
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